A Polícia Federal, em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras, deflagrou na manhã desta terça-feira (29 de abril) a Operação Mandacaru, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas, inicialmente focadas no recebimento indevido do Auxílio Emergencial.

As investigações, iniciadas em 2020, partiram da prisão em flagrante de três indivíduos no município de Crateús/CE, em posse de aparelhos celulares, notebooks, cartões bancários e chips de operadoras, utilizados para a prática das fraudes.

A partir da análise bancária realizada pela Polícia Federal, foi identificado que o grupo criminoso movimentou aproximadamente R$ 25 milhões em operações suspeitas.

 Foram identificados mais de 70 processos de contestação relacionados a fraudes bancárias eletrônicas, principalmente contra a Caixa, com um prejuízo estimado em R$ 224 mil. 

Além disso, houve pagamentos de boletos fraudulentos que somam R$ 321.867,32, elevando o montante de fraudes apuradas para cerca de R$ 546.551,45.

As investigações revelaram um esquema sofisticado de obtenção de dados pessoais de vítimas, abertura de contas digitais em nome de terceiros e realização de transferências fraudulentas. 

A partir da quebra de sigilos bancário e telemático, foi possível confirmar a existência da organização criminosa, que, após o fim do Auxílio Emergencial, expandiu suas atividades ilícitas para outras modalidades de fraude.

Os principais integrantes foram identificados como operadores das fraudes e recrutadores de contas bancárias. Pessoas próximas e familiares eram utilizados como “laranjas” para dificultar a identificação dos reais beneficiários.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 06 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão e 08 mandados de bloqueio de bens, todos expedidos pela Justiça Federal no Ceará.

A operação foi batizada de Mandacaru em referência à planta típica da região Nordeste, símbolo de resistência e adaptação, refletindo o esforço contínuo da Polícia Federal no combate às fraudes e na proteção dos recursos públicos.

As investigações prosseguem para individualizar a responsabilidade de todos os envolvidos e responsabilizá-los nos termos da lei penal. Fonte: Polícia Federal no Ceará.