A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em espécie no município de Juazeiro do Norte nesta segunda-feira. De fato, dois indivíduos portavam o montante e pretendiam viajar para outra cidade do sul cearense. A equipe policial agiu após receber informações sobre o transporte de valores com indícios de lavagem de dinheiro.
Nesse sentido, os investigadores suspeitam que o dinheiro venha de desvios de recursos públicos federais. Os suspeitos utilizavam saques físicos justamente para dificultar o rastreamento do destino final da quantia. Portanto, a abordagem estratégica impediu que o valor seguisse para mãos criminosas sem fiscalização.
Indícios de fraude e desvios
Durante a abordagem, um dos investigados não apresentou justificativa razoável para os saques reiterados realizados no último ano. Além disso, as apurações indicam que a dupla movimentava valores elevados de forma atípica e suspeita. As diligências revelaram ainda que uma empresa mantinha diversos contratos com um único município da região.
Consequentemente, a inteligência descobriu que esses saques somaram R$ 2,5 milhões em apenas um ano de atividade. Atualmente, os policiais acreditam que os valores financiavam propinas para servidores municipais. Vale ressaltar que um dos envolvidos já trabalhou para a prefeitura sob investigação.
Por fim, os suspeitos poderão responder por desvio de recursos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal mantém as investigações para esclarecer totalmente a origem e o destino final do dinheiro. Fonte: Polícia Federal no Ceará.
